Помимо всего прочего нарушители подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Следственные мероприятия проводились в течении последних пяти месяцев, в основном на кишиневских заправках. За этот период служителям правопорядка удалось установить, что организаторы мошеннической схемы вмонтировали в специальные распределители бензина на некоторых автозаправках столицы платы. Последние помогали обманывать потребителей во время покупки топлива на пять процентов. 

В итоге все автозаправочные станции, которые были подключены к мошеннической схеме, каждый месяц недоливали покупателям около десяти тонн бензина и дизеля. В денежном эквиваленте ежемесячная сумма прибыли злоумышленников составляла 120 тыс. леев.