Соответствующие данные содержатся в информации, представленной регулятором для СМИ. При этом НБМ ссылается на итоги 2-го этапа расследования «кражи века», который проводила зарубежная компания Kroll (США).

«После сбора и анализа необходимой информации представители компании Kroll пришли к выводу, что «группа Шора» принимала непосредственное участие в выводе крупных финансовых ресурсов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Группа создала несколько фиктивных компаний, через которые и отмывались денежные средства. При этом она получила внушительную часть украденных из банковской системы денежных средств», - сообщается в информации НБМ.

В настоящее время представители компании Kroll пытаются отследить все этапы движения денежных средств с целью определения круга лиц, которые непосредственно участвовали в хищении денег и возврата финсредств обратно.