Пятница, 16 Февраль 2018 09:20

Индия: афера стоимостью в 1.8 миллиарда долларов

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Миллиардер Нирав Моди, основатель ювелирного дома, специализирующегося на роскошных ювелирных изделиях с бриллиантами, был объявлен главным подозреваемым по делу о мошенничестве на сумму 1.8 млрд долларов, запрошенному через один из крупнейших банков Индии. 

Известный ювелир был указан, как главный подозреваемый в четверг во время пресс-конференции, после того, как следователи обыскали принадлежащее ему имущество, и выявили активы на сумму более 200 млн долларов.

Нирав Моди и его сообщники пытались обойти официальные каналы банка при оформлении этого обмана. Будет подробное расследование по данному делу.

Индийское Центральное Бюро Расследований обнаружило подозрительные операции, стоимостью 1,8 миллиарда долларов, которые осуществлялись через несколько учетных записей, в одном из филиалов Национального Банка Пенджаба.

Моди вырос в Антверпене, в Бельгии, а ремеслу и бизнесу учился у своего отца и деда; его семья уже несколько поколений связана с "бриллиантовым бизнесом".

Салоны находятся в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Гонконге, Пекине и Мумбае, а проекты, подписанных его именем, носили крупнейшие звезды Голливуда, такие как Дакота Джонсон и Кейт Уинслет.

По данным журнала Forbes, он является в настоящее время 85 самым богатым человеком в Индии.

Подозреваемого не связывают семейные отношения с премьер-министром Индии; совпадение имен и фамилий является случайным.

 


Прочитано 1208 раз
Автор публикации: moderator

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить